证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号：2025-071债券代码：

113660债券简称：寿

转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?是否需要提交股东会审议：是?公司2026年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决此议案。

公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预案系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理

制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

注：1、公司于2024年8月退出杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司、杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司，公司董事长李明焱先生亦不再担任以上两家公司董事，自2025年9月，公司与以上两家公司发生的交易不再纳入关联交易统计。

2、2025年4月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，同意通过全资子公司浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司（以下简称“浙江寿仙谷药房”）受让浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简称“寿仙谷投资”）所持有的杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司（以下简称“杭州寿仙谷药房”）100%股权，并签署《杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司股权转让协议》；截至2025年5月8日，该股权转让已完成。转让完成后，杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司不再作为关联方统计。

3、苏州寿仙谷健康管理有限公司已于2025年6月11日注销。

（三）2026年度日常关联交易的预计情况

在综合考虑市场环境的变化以及公司生产经营的需求后，公司就2026年度与关联方日常关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

、武义森宝食用菌专业合作社

、金华庆余寿仙谷国药有限公司

3、浙江武义农村商业银行股份有限公司

4、浙江寿仙谷健康科技有限公司

、武义寿仙谷旅行社服务有限公司

6、武义金丰包装有限公司

、杭州快医健康医疗门诊部有限公司

、李明朝公司现任董事长、实际控制人李明焱之弟弟。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。

三、日常关联交易主要内容和定价政策公司主要从事灵芝/灵芝孢子粉、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的良种选育、栽培、研发、生产、销售及日化用品销售等。公司根据业务特点和业务发展的需要，在正常生产经营过程中会与上述关联方在采购原材料和商品、销售商品、接受劳务、房产租赁及银行存款等方面发生持续的日常关联交易。

公司与上述关联方交易之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。

四、日常关联交易对公司的影响

公司2026年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年

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