上海金桥信息股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月25日召开第五届董事会第三十次会议、于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据公司实际情况，公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关修订议案。鉴于公司已根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、“股东大会”表述调整为“股东会”等事项，本次发行预案修订稿中对前述相关表述进行了调整。除前述调整外，现对本次发行预案修订稿涉及的其他主要修订内容进行说明：
| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 特别提示 | - | 更新本次向特定对象发行股票已履行的审议程序 |
| 更新本次向特定对象发行股票的发行数量上限 | ||
| 更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额、补充流动资金总额 | ||
| 释义 | - | 更新报告期定义 |
| 第一节本次向特定对象发行方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司注册资本 |
| 四、本次发行方案概要 | 更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额、补充流动资金项目总额 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新本次向特定对象发行股票的发行数量上限、控股股东发行前后持股比例情况 | |
| 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次向特定对象发行股票已履行的审议程序 | |
| 第二节董事会关于本次募集资金运用的 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额、补充流动资金总额 |
| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的基本情况 | 更新补充流动资金总额 |
| 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行对公司负债情况的影响 | 更新公司负债情况 |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新应收账款等相关风险 | |
| 第四节董事会关于公司利润分配情况的说明 | 一、公司利润分配政策 | 更新公司利润分配政策 |
| 三、公司未来三年分红回报规划 | 更新公司未来三年分红回报规划 | |
| 第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设及测算 |
| 五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施 | 更新公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施 |
本次发行预案修订稿的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海金桥信息股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月25日