金徽酒股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)于2026 年3 月19 日在公司会议室召 开第三届职工代表大会第九次会议,就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公 司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论并形成 如下决议:

一、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划(草案)> 及其摘要的提案》

公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原 则,在实施员工持股计划前充分征求了员工意见。《金徽酒股份有限公司第二期 员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规 定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与员工持股计划的情形。

实施员工持股计划有利于进一步完善公司共创共享机制,强化股东、公司、 核心业务骨干员工的事业共同体,优化相关方利益共享和风险共担机制,吸引、 激励和保留优秀人才,通过赋予持有人权利义务,提高员工的凝聚力和公司竞争 力,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、稳健发展。

同意公司按照《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》实施员 工持股计划。

二、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的提案》

《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该管理办法的制定和执行能够确保本 次员工持股计划有效运行并保障公司员工的利益和权益。

公司第二期员工持股计划尚需提交股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日