金徽酒股份有限公司

内部控制审计报告

上会师报字(2026)第2053号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

SCPA

上会会计师事务所(特殊普通合伙) Phanghai oifed Pahie oonlant (peial nerl Patnershi) 内部控制审计报告

上会师报字(2026)第2053号

金徽酒股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金徽酒股份有限公司(以下简称'贵公司')2025年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月1日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

SCPA

上会合计师事务所(特殊普通合伙) Phanghai wlifed Pabie unlant (ial oneral Parnenhi)

(此页无正文,为《金徽酒股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

上会

会计师事务所

(特殊通合伙)

中国上海

中国注册会计师 张会中

江伟 炜师册 计

中国注册会计师 李会中

献 超师森 计

二0二六年三月二十日

十

册

注

1-91

录乐

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