大千生态环境集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，于2025年8月5日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
2025年11月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次发行方案调整事项无需提交股东会审议。
为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
| 文件 | 章节 | 修订情况 |
| 《大千生态环境集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 | 重大事项提示 | 1、更新本次发行的审议程序情况2、更新本次发行股票数量3、更新《股份认购协议》签署情况4、更新募集资金总额5、更新股东会表述 |
| 释义 | 1、更新《股份认购协议》签署情况2、更新股东会、监事会的表述 | |
| 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 | 1、根据《公司章程》修订情况，更新公司经营范围2、根据公司业务发展情况，补充宠物业务相关表述3、更新本次发行股票数量4、更新股东会表述 |
| 5、更新募集资金总额6、更新本次发行的审议程序情况 | ||
| 第三节本次发行相关协议的内容摘要 | 根据重新签订的《股份认购协议》，更新协议内容 | |
| 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、更新募集资金总额2、根据公司业务发展情况，补充宠物业务相关表述3、更新股东会、监事会的表述 | |
| 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 根据公司业务发展情况，更新风险因素相关表述 | |
| 第六节公司利润分配政策的制定及执行情况 | 根据《公司章程》修订情况，更新公司利润分配政策，以及未来三年股东回报规划相关内容 | |
| 第七节本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 1、更新本次发行股票数量2、根据公司第三季度财务数据更新摊薄即期回报的测算依据3、重新测算本次发行对公司主要财务指标的影响 | |
| 《大千生态环境集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》 | 一、本次发行的背景和目的二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 根据公司业务发展情况，补充宠物业务相关表述 |
| 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 | 更新本次发行的审议程序情况 | |
| 五、本次发行方式的可行性 | 1、更新本次发行的审议程序情况2、更新募集资金总额 | |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新本次发行的审议程序情况 | |
| 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 | 1、更新本次发行股票数量2、根据公司第三季度财务数据更新摊薄即期回报的测算依据3、重新测算本次发行对公司主要财务指标的影响 | |
| 《大千生态环境集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新募集资金总额 |
| 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 1、根据公司业务发展情况，补充宠物业务相关表述2、更新股东会、监事会的表述 | |
| 《大千生态环境集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即 | 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 | 1、更新本次发行股票数量2、根据公司第三季度财务数据更新摊薄即期回报的测算依据3、重新测算本次发行对公司主要财务指标的影响 |
修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年
月
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