公告编号：2025-002证券代码：400260 证券简称：大药5 主办券商：太平洋证券
大理药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘新女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事刘新以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-003）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<公司2024年年度报告>及摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
公告编号：2025-002本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-002本议案无需提交股东大会审议。
（八）《关于2025年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：因鉴于本议案中监事薪酬与全体监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况
鉴于本议案中监事薪酬与全体监事利益相关，全体监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届监事会第十次会议决议》
大理药业股份有限公司
监事会2025年4月25日