公告编号：2025-006证券代码：400260 证券简称：大药5 主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 基本情况

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会3名委员均为非关联董事，3人全票通过。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。

公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，均为非关联监事，3人全票通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

以租赁房屋所在地区周边写字楼定价标准为参考，由公司与尹翠仙女士双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。不存在损害公司及投资者利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

年租金120万元；2016年开始租金逐年递增10%，合同约定租金为不含税租金。2021年8月24日，公司召开第四届董事会第七次会议重新审议并通过了上述《写字楼租赁合同》。

为满足公司昆明销售中心办公需要，2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的议案》，继续租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际B座写字楼1101、1102室办公场所，租期三年（2023年5月1日-2026年4月30日）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成负面影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况。

六、 备查文件目录

（一）《第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》

（二）《第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》

（三）《第五届董事会第十三次会议决议》

（四）《第五届监事会第十次会议决议》

大理药业股份有限公司

董事会2025年4月25日