大理药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘新女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及摘要的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2025-017

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大理药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

大理药业股份有限公司

监事会2025年8月29日