113615转债简称：金诚转债转债代码：113699转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事

名，实到董事

名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况会议审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年第三季度报告》。季报全文详见与本公告同日发布的《金诚信2025年第三季度报告》。本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年

月

日