江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
报告期内,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责地开展各项工作,积极有效地履行股 东会赋予的职责,认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略,努力推进全 年重点工作计划,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025 年工作情 况汇报如下:
一、2025 年公司经营情况
2025 年,是公司“十四五”发展的收官之年,也是公司直面挑战、承压奋 进、实现重大转折的一年。过去一年,外部环境复杂严峻,市场竞争日趋白热化, 行业格局深度调整,原材料价格波动、市场需求分化、行业竞争加剧等多重压力 交织叠加。面对重重考验,我们始终坚持“风电+算力”双轮驱动战略不动摇, 全体员工上下一心、众志成城,以非常之力、行非常之举、尽非常之责,顶住压 力、迎难而上,成功实现公司经营业绩扭亏为盈,为公司全面迈向“十五五”高 质量发展新阶段,筑牢了坚实根基、积蓄了强劲动力、打开了全新空间。
2025 年度,公司实现营业收入39.60 亿元,同比增长129.43%,营业成本 36.04 亿元,同比增长120.36%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,348.21 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,975.16 万元, 同比扭亏为盈。截至2025 年12 月31 日,公司资产总额57.10 亿元,同比增长 24.21%;归属于上市公司股东的所有者权益32.71 亿元,同比增长1.97%。
二、董事会日常工作情况
2025 年度,公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责,严格按照相关法律法 规和监管要求等开展三会运作,为股东会、董事会、监事会的日常运作创造有利
条件;同时,持续深入开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化和标准 化,不断提高治理水平。
报告期内,公司取消监事会及监事设置,由董事会审计委员会行使监事会的 相关职权,公司《监事会议事规则》《监事薪酬(津贴)方案》等监事会相关制 度相应废止。公司监事会取消事宜已全部完成,并修订了相关制度,各项工作落 实到位,保证了公司治理的连续性和有效性。
报告期内,全体董事认真负责、勤勉尽职,对提交董事会审议的各项议案认 真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学 性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会共召开八次会议,会议的召开符合《公司法》及其他 法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会 组织有效实施。具体召开情况如下:
序号 会议届次 会议召开
日期 审议议案
1 第五届董事会 第六次会议
2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 1、审议通过《关于为控股子公司提供借款额度的议案》;
2025 年3
月5 日
1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》;
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》;
3、审议通过《2024 年可持续发展报告》; 4、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》;
5、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》;
6、审议通过《审计委员会对2024 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告》;
7、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》; 8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》;
9、审议通过《2024 年度财务决算报告》;
10、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要;
11、审议通过《关于2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
12、审议通过《关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》;
13、审议通过《2024 年度利润分配方案》;
14、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》;
17、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 16、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
议案》;
18、审议通过《关于2025 年度预计担保的议案》;
2 第五届董事会 第七次会议
2025 年3
月28 日
| 序号 | 会议届次 | 会议召开 日期 | 审议议案 |
| | | | 19、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》; 20、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 的议案》: 21、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 |
| 3 | 第五届董事会 第八次会议 | 2025年4 月18日 | 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》: 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |
| 4 | 第五届董事会 第九次会议 | 2025年4 月28日 | 1、审议通过《2025年第一季度报告》。 |
| 5 | 第五届董事会 第十次会议 | 2025年6 月19日 | 1、审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部 件项目的议案》。 |
| 6 | 第五届董事会 第十一次会议 | 2025年8 月22日 | 1、审议通过《关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案》; 2、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》; 3、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》; 4.00、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》; 4.01、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》; 4.02、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》; 4.03、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》; 4.04、审议通过《关于修订《累积投票制实施细则)的议案》; 4.05、审议通过《关于修订(募集资金管理制度》的议案》; 4.06、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》; 4.07、审议通过《关于修订(对外担保管理制度》的议案》; 4.08、审议通过《关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案》; 4.09、审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用管理制度》的议案》; 4.10、审议通过《关于修订《子公司、分公司管理制度》的议案》; 4.11、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》; 4.12、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》; 4.13、审议通过《关于修订(董事薪酬管理制度》的议案》。 5、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额 度内贷款提供担保的议案》: 6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》; |
| 7 | 第五届董事会 第十二次会议 | 2025年9 月12日 | 1.00、逐项审议通过《关于修订《审计委员会工作细则》等部分公司 治理制度的议案》; 1.01、审议通过《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》; 1.02、审议通过《关于修订《提名委员会工作细则》的议案》; 1.03、审议通过《关于修订《薪酬与考核委员会工作细则>的议案》; 1.04、审议通过《关于修订《战略委员会工作细则》的议案》; 1.05、审议通过《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》; 1.06、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》; 1.07、审议通过《关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度》的议案》; 1.08、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》; |
| 序号 | 会议届次 | 会议召开 日期 | 审议议案 |
| | | | 1.09、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》; 1.10、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的 议案》。 2、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议 案》; 3、审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。 |
| 8 | 第五届董事会 第十三次会议 | 2025 年10 月29 日 | 1、审议通过《关于公司2025 年第三季度报告的议案》; 2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》; 3、审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》; 4、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的 议案》; 5、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》; 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年员工持股 计划相关事宜的议案》; 7、审议通过《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》。 |
报告期内,公司在职董事均出席了董事会会议,没有缺席的情况。董事会各 次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,并按照《公司章程》规定的权限作 出了有效的表决。
(二)董事会对股东会决议执行情况
报告期内,公司董事会共召集召开4次股东会,公司董事会严格按照股东会 的决议和授权,认真执行股东会通过的各项决议,及时完成股东会决定的有关重 大决策事项,保障公司规范治理和运营。公司股东会具体召开情况如下:
| 序号 | 会议名称 | 会议召开 日期 | 审议议案 |
| 1 | 2024 年年 度股东大会 | 2025 年4 月18 日 | 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》; 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》; 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》; 4、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》; 5、审议通过《关于2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》; 6、审议通过《2024 年度利润分配方案》; 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议 案》; 9、审议通过《关于2025 年度预计担保的议案》; 10、审议通过《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》; 11、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的 议案》; |
| 序号 | 会议名称 | 会议召开 日期 | 审议议案 |
| | | | 12、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》。 |
| 2 | 2025 年第 一次临时股 东大会 | 2025 年9 月12 日 | 2.06、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》; 2.07、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》; 2.08、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》; 2.09、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度〉的议案》; 2.10、审议通过《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉的议案》; 2.11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 2.12、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》; 2.13、审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。 3、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额 度内贷款提供担保的议案》。 |
| 3 | 2025 年第 二次临时股 东会 | 2025 年9 月29 日 | 1、审议通过《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议 案》。 |
| 4 | 2025 年第 三次临时股 东会 | 2025 年11 月14 日 | 1、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的 议案》; 2、审议通过《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》; 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年员工持股计 划相关事宜的议案》。 |
(三)董事会专门委员会履职情况
董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会,2025 年,审计委员会召开7 次会议、战略委员会召开3 次会议、薪酬 与考核委员会召开3 次会议、提名委员会召开2 次会议。各委员会严格依据《公 司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范 围运作,在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、会所续聘、监 督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了 重要作用,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等法律法规的规定,认真履行独立董事的职责,通过现场调研、参加会议 等多种方式,持续关注公司发展及经营情况,按时参加股东会、董事会及所属各 专门委员会会议,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事充分利用自己 的专业知识作出独立、公正的判断,对公司董事会审议的相关重大事项提出建设 性意见,发挥独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司及全体股东特别 是中小股东的利益。
三、公司2026年的工作计划
2026年,公司董事会将持续坚守对全体股东负责的初心,以勤勉务实的作风, 扎实推进董事会各项日常工作,充分发挥其在公司治理中的核心引领作用,持续 提升公司治理规范化水平与决策科学化效能;进一步健全内部控制体系,强化统 筹管理能力,有效防范各类经营风险,筑牢公司稳健发展防线;加强董事履职能 力建设与规范化培训,不断提升董事会规范化运作水平,更高效、更科学地参与 公司重大事项决策,切实发挥董事会治理核心作用,保障公司健康、稳定、可持 续发展。
展望2026 年,在2025 年成功扭亏为盈的基础上,公司董事会将乘势而上, 围绕“巩固扭亏成果、提升盈利质量、扩大发展优势”核心目标,坚定“风电+ 算力”双轮驱动战略,重点抓好以下五方面工作:一是深化双主业协同发展,扩 大风电高端零部件产能,完善算力业务布局;二是优化管理体系,提升运营效率; 三是攻坚国内外双市场,扩大产品份额;四是强化技术创新,增强核心产品竞争 力;五是深化全流程精益管理,推动盈利质量持续提升,带领全体员工抢抓机遇、 实干笃行,推动公司高质量发展,为股东创造更大价值。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2026 年3 月25 日