江阴市恒润重工股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召 开第五届董事会第十四次会议,审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》,鉴于公司全体董事作为被保险人,属于利益相关方,在审议时 均回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理 人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益, 公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下:

一、责任险方案

1、投保人:江阴市恒润重工股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员

3、保险责任限额:不超过人民币5,000 万元(具体以保险合同为准)

4、保费总额:不超过人民币30 万元/年(具体以保险合同为准)

保) 5、保险期限:12 个月/每期(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 上述责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公 司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在本次公司 和董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保 等相关事宜。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日