兆易创新科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
2025年
月
日、
月
日，公司完成了2020、2021年股权激励计划中共计94,129股限制性股票回购注销工作；2025年
月
日、
月
日，公司完成2023年股票期权激励计划第二个行权期、2020年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期的股份登记工作，共计新增股份3,247,996股。公司总股本由664,124,105股变更为667,277,972股；公司注册资本由人民币664,124,105元变更为人民币667,277,972元。就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
序号
| 序号 | 修改前条款及内容 | 修改后条款及内容 |
| 1. | 6公司注册资本为人民币664,124,105元。 | 6公司注册资本为人民币667,277,972元。 |
| 2. | 16公司已发行的股份数为664,124,105股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股664,124,105股。 | 16公司已发行的股份数为667,277,972股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股667,277,972股。 |
该事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2025年10月29日