深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2025年12月31日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长施君先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司变更经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订。《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本152,709,710股，以此计算合计拟派发现金股利1,527,097.10元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2025年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于以上议案1-2经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟于2026年1月22日14:00在深圳市南山区恩平街1号华侨城东部工业区E4栋203/204召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2026年1月6日