转债代码:113651
转债简称:松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于实施“松霖转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。
重要内容提示:
?赎回数量:590,000 元(5,900 张)
?赎回兑付总金额:595,964.90 元
?赎回款发放日:2026 年3 月23 日
?可转债摘牌日:2026 年3 月23 日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026 年1 月30 日至2026 年2 月27 日连续15 个交易日内有15 个交易日 收盘价格高于公司“松霖转债”当期转股价格的130%。根据公司《厦 门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以 下简称《募集说明书》)的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。
(二)本次赎回事项公告披露情况
公司于2026 年2 月27 日召开第三届董事会第三十次会议审议
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通过了《关于提前赎回“松霖转债”的议案》,决定行使本公司可 转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“松霖转债”全 部赎回。具体内容详见公司2026 年2 月28 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“松霖转债”的公告》 (公告编号:2026-007)。
公司于2026 年3 月9 日披露了《关于实施“松霖转债”赎回暨 摘牌的公告》(公告编号:2026-011),明确有关赎回程序、价格、 付款方式及时间等具体事宜,并在2026 年3 月10 日至2026 年3 月 20 日期间披露了9 次关于实施“松霖转债”赎回暨摘牌的提示性公 告。
(三)本次可转债赎回的有关事项
1.赎回登记日:2026 年3 月20 日
2.赎回对象:本次赎回对象为2026 年3 月20 日收市后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公 司”)登记在册的“松霖转债”的全部持有人。
3.赎回价格:根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为101.0110 元/张。
其中当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
i:指可转换公司债券当年票面利率,即1.50%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(即2025 年7 月20 日)起 至本计息年度赎回日(即2026 年3 月23 日)止的实际日历天数(算 头不算尾)。
\[当期应计利息: IA=B × i × t / 365=100 × 1.50 \% × 246 / 365=1.0110\]
元/张
\[赎回价格 = 可转债面值+当期应计利息 =100+1.0110=101.0110 元 /\]
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张
4.赎回款发放日:2026 年3 月23 日
5.可转债摘牌日:2026 年3 月23 日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)赎回余额及转股情况
截至2026 年3 月20 日(赎回登记日)收市后,“松霖转债” 余额为人民币590,000 元(5,900 张),占“松霖转债”发行总额的 0.0967%。
“松霖转债”自2023 年1 月30 日起开始转股,截至2026 年3 月20 日收市后,累计已有人民币609,405,000.00 元“松霖转债” 转为公司A 股普通股,累计转股数量为39,253,962 股,占可转债转 股前公司已发行股份总额的9.7888%。
截至2026 年3 月20 日,公司股本结构变动情况如下:
单位:股 注:截至2026 年3 月10 日的股本数据详见公司于2026 年3 月12 日在上海证券 交易所网站披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》 (公告编号:2026-014)
变动后股份数
变动后股份数
股份类别
可转债转股
(2026 年3 月10 日)
(2026 年3 月20 日)
无限售条件流通股 433,223,647 9,818,173 443,041,820
总股本 433,223,647 9,818,173 443,041,820
(二)可转债停止交易及转股情况
2026 年3 月17 日收市后,“松霖转债”停止交易。2026 年3 月20 日收市后,尚未转股的590,000 元“松霖转债”全部冻结,停
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止转股。
(三)赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据, 本次赎回“松霖转债”数量为5,900 张,赎回兑付总金额为人民币 595,964.90 元(含当期利息),赎回款发放日为2026 年3 月23 日。
(四)本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小,不会对公司现金流产生重大影响。 本次“松霖转债”提前赎回完成后,公司总股本增加至443,041,820 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄,但从中长期来 看,进一步增强了公司资本实力,降低了公司资产负债率,有利于 公司稳健可持续发展,从而为广大股东创造更多价值回报。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后,导致持股公司控股股东松霖集团投资有限 公司(以下简称“松霖集团”)及其一致行动人拥有权益的股份比 例触及1%的整数倍。具体变化情况如下:
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质
持股数量
持股数量
持股比例
持股比例
(股)
(股)
(%)
(%)
松霖集团及其一致行动人 无限售流通股 320,548,258 73.99 320,548,258 72.35
松霖集团投资有限公司 无限售流通股 124,751,108 28.80 124,751,108 28.16
周华松 无限售流通股 89,736,506 20.71 89,736,506 20.25
厦门松霖投资管理有限公司 无限售流通股 64,097,000 14.80 64,097,000 14.47
吴文利 无限售流通股 31,243,380 7.21 31,243,380 7.05
周华柏 无限售流通股 5,940,376 1.37 5,940,376 1.34
厦门信卓智创投资合伙企业
无限售流通股 1,557,700 0.36 1,557,700 0.35
(有限合伙)
厦门联正智创投资合伙企业
(有限合伙) 无限售流通股 450,000 0.10 450,000 0.10
周丽华 无限售流通股 2,772,188 0.64 2,772,188 0.63
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特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日
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