洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知于2025年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月14日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于收购金矿项目的议案。

董事会同意公司控股子公司CMOCLimited及其下属新设全资子公司17536682CanadaInc.与加拿大上市公司EquinoxGoldCorp.（以下简称“EQX”）及其全资子公司LeagoldMiningCorporation

签署协议，CMOCLimited拟以10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付），通过收购EQX旗下的LeagoldLatAmHoldingsB.V.和LunaGoldCorp.100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。

该议案的表决结果为：9票赞成,0票反对,0票弃权。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月十五日