读者出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会

会议资料

2025年10月

目录

读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项.........1读者出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会议程......2

议案一关于变更公司2025年度审计机构的议案 ...... 3议案二关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案......10议案三关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案........15议案四关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 23

读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会议程

召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票结合的方式召开时间：2025年10月28日14:30召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道

号公司A座第一会议室

议案一

关于变更公司2025年度审计机构的议案各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）自2022年至2024年一直担任公司审计机构。在此期间，大华勤勉尽责，保证了公司年度审计工作的顺利开展。现公司与大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计），聘期一年,审计费用为76.8万元，其中财务报表审计费用56.8万元，内部控制审计费用20万元。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室首席合伙人：黄锦辉2024年末合伙人数量：732024年末注册会计师人数：4522024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152

2024年度经审计的收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：45,020.28万元，证券业务收入：15,892.14万元。

2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。

2024年度上市公司的年报审计收费总额2,559.32万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

截至2024年末，利安达计提职业风险基金3,677.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年利安达不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0

次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施12次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1.基本信息项目合伙人：马康乐，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。2004年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在利安达会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟占强，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在利安达会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李昕，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。1997年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2015年开始在利安达会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费2025年度公司现有审计范围内，聘用利安达的审计费用为76.8万元整（包括但不限于资料费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中年度财务报表审计费用56.8万元，内部控制审计费用20万元，系按照利安达提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司

更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。大华注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。大华获得的业务资质有：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。大华已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司），并从事过证券服务业务，具有丰富的职业经验和良好的专业服务能力。

大华为公司提供审计服务期间无任何被立案调查、受刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分等不诚信记录。公司未出现委托大华开展部分审计工作后解聘大华的情况。上年度大华对公司财务及内部控制的审计意见类型为标准的无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

大华与公司签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构大华进行了事先沟通，大华知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

通过充分了解和审查利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，审计委员会认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，满足公司年度审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所的理由合理、恰当。审计委员会同意变更利安达

为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用为人民币76.8万元，并同意将变更事项提交公司董事会及股东会审议。

（二）董事会审议和表决情况公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二十一次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于变更公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请利安达担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会2025年10月28日

议案二

关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，现将公司董事、监事2022-2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案汇报如下：

一、董事、监事2022-2024年度薪酬情况

公司董事、监事2022-2024年度的薪酬根据《公司法》《公司章程》及中国证监会对上市公司有关规定和国有企业相关规定确定并发放，相关具体情况在经公司董事会和股东会审议和批准的相关年度报告中均予以披露。根据相关规定及要求，现对公司董事、监事2022-2024年度的薪酬再次予以确定。公司董事、监事上述相关薪酬发放、领取符合相关规定和要求，不存在退补情况，具体情况如下：

（一）2022年度薪酬情况：

注:1.董事刘永升、富康年、李国栋、张延龙，为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部董事，不在公司领取薪酬。独立董事李宗义、周蔚华为初任独立董事，当年不领取津贴。2.董事李树军自2021年12月晋升为省管干部，进入控股股东读者集团领导班子任职，其不再在公司领取薪酬。根据国有企业干部管理有关规定，公司2022年度发放其2021年度绩效薪酬。3.监事孙玉婷为公司其他股东委派推荐的外部监事，不在公司领取薪酬。

（二）2023年度薪酬情况：

注:1.董事梁朝阳、富康年、李树军、张延龙、刘永升为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部董事，不在公司领取薪酬。2.监事曾乐虎、孙玉婷为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部监事，不在公司领取薪酬。职工代表监事李军、郧军涛为初任职工代表监事，当年不领取薪酬。

（三）2024年度薪酬情况：

注:1.董事梁朝阳、李树军、张延龙、富康年为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部董事，不在公司领取薪酬。2.监事曾乐虎、孙玉婷为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部监事，不在公司领取薪酬。监事薛英昭因职务变动，其薪酬按照董事、副总经理薪酬计算。

上述表格中，部分董事任职期间兼任公司高级管理人员，其薪酬在董事和高级管理人员薪酬中均有列示，但不重复领取薪酬，在统计公司董监高薪酬总额时也不重复累计计算。

二、董事、监事2025年度薪酬方案

根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、监事2025年薪酬方案。具体如下：

（一）独立董事的薪酬（津贴）

根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，经公司股东会审议批准，公司独立董事津贴为每人每年9万元整（税前），按年度一次性发放。

（二）非独立董事的薪酬

公司控股股东、其他股东委派推荐的公司外部董事，不

在公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体管理职务的公司内部董事的薪酬，根据其在公司及子公司具体任职岗位领取相应报酬，不再另行领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事不重复领薪。

（三）监事的薪酬经2025年9月24日公司股东会批准，公司决定不再设监事会，原监事2025年履职期间薪酬按照如下方案执行：公司控股股东、其他股东委派推荐的公司外部监事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的监事的薪酬，根据其在公司及子公司具体任职岗位领取相应报酬，不再另行领取监事津贴。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会2025年10月24日

议案三

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于2025年10月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议，现提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。现提交公司股东会选举。

请各位股东及股东代表审议。

附件：候选人简历

读者出版传媒股份有限公司

董事会2025年10月28日

附件：

候选人简历张斌强，男，汉族，甘肃会宁人，1969年10月出生，中共党员，复旦大学历史学学士。1987年9月至1991年7月在复旦大学文博学院文博专业学习；1991年7月至1996年9月任甘肃日报社编辑记者；1996年9月至1998年7月任甘肃日报社兰州晨报新闻部副主任；1998年7月至2001年12月任甘肃日报社兰州晨报新闻出版部主任；2001年12月至2011年8月任甘肃日报社兰州晨报副总编辑；2011年8月至2016年6月任甘肃日报社记者部主任；2016年6月至2016年9月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任；2016年9月至2018年8月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任、社委会办公室主任；2018年8月至2020年1月任甘肃日报社编辑委员会委员、社委会办公室主任；2020年1月至2020年2月任甘肃日报报业集团党委委员；2020年2月至2020年3月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事；2020年3月至2022年11月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事，甘肃云新媒体集团有限责任公司党总支书记、执行董事；2022年11月至2023年5月任甘肃省委宣传部副部长；2023年5月至2025年3月任甘肃省委宣传部副部长、甘肃省政府新闻办公室主任（兼）；2025

年3月至2025年4月任读者出版集团有限公司党委书记、董事长；2025年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。

李树军，男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士。1990年9月至1993年6月在西北师范大学历史系学习；1993年6月至2005年4月在甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；2005年4月至2007年3月任甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007年3月至2008年2月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作)；2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2010年3月至2013年6月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012年6月至2013年7月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理，甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑、法定代表人；2013年7月至2019年10月任甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年10月至2019年12月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年12月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑(主持经营管理工作)，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2020年11月至2021年3月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经营管理工作）、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年3月至2021年6月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、副总

编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年6月至2021年12月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年12月至今任读者出版集团有限公司党委委员、总编辑、董事，读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑。

薛英昭，男，1973年10月出生，汉族，陕西兴平人，中共党员，全日制大学本科学历，编审。1992年9月至1996年6月在兰州大学历史系历史学专业学习。1996年7月到甘肃教育出版社从事编辑工作。2008年2月任甘肃教育出版社副社长。2013年6月至2019年6月任甘肃教育出版社有限责任公司副总经理、副总编辑。2019年6月至2020年4月任甘肃教育出版社有限责任公司副总经理、副总编辑（主持工作）。2020年4月至2024年4月任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。2020年12月至2024年3月任读者出版传媒股份有限公司职工代表监事。2022年12月获评编审职称。2024年3月起任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。2024年4月起任读者出版传媒股份有限公司董事。

王铁军，男，1973年1月出生，汉族，甘肃陇西人，中共党员，编审。1996年6月毕业于西北师范大学美术教育专业，获得文学学士学位。1996年11月至1999年8月在甘肃人民美术出版社从事编辑工作；1999年8月至2008年12月任甘肃人民出版社读者杂志社从事编辑工作；2008年12月至2010年3月任读者出版集团有限公司读者杂志社《读者欣赏》主编；2010年3月至2011年3月任读者出版传媒股份有限公司《读者欣赏》主编；2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心副总经理、副总编辑，《读者欣赏》主编；2013年6月至2020年3月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心副总经理、副总编辑；2020年3月至2021年10月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑；2021年10月至2025年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，甘肃华夏理财报社有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、总编辑；2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

李燕，女，1974年3月生，汉族，甘肃张掖人，中共党员，大学本科学历，经济学学士，正高级会计师。1991年7月至1995年7月，在杭州商学院会计系会计学专业学习；1995年7月至2003年8月任甘肃省审计事务所、甘肃正源会计师事务所公司业务助理、注册会计师、项目经理；2003年8月至2009年11月任甘肃省电投集团公司审计监察部生产审计专责；2009年11月至2016年2月任甘肃省电投集团公司财务管理部内控稽核主管；2016年2月至2016年7月任甘肃电投集团财务有限公司筹备组副组长；2016年7月至2018年10月任甘肃电投集团财务有限公司党支部委员、副总经理；2018年10月至2019年1月任甘肃电投集团财务有限公司党委委员、副总经理；2019年1月至2019年11月任甘肃电投集团财务有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2019年11月至2021年5月任甘肃电投集团财务有限公司党委副书记、总经理；2021年5月至2024年9月任甘肃电投集团财务有限公司党委书记、总经理；2024年9月至2025年9月任甘肃电投集团财务有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司资本管理部主任。

议案四

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会将于2025年10月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议，现提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。现提交公司股东会选举。

请各位股东及股东代表审议。

附件：候选人简历

读者出版传媒股份有限公司

董事会2025年10月28日

附件：

候选人简历李宗义，男，汉族，1970年3月生，甘肃兰州人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，第四届财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国注册会计师协会理事，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、兰州财经大学、兰州理工大学客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授、北京外国语大学国际商学院专业硕士项目企业导师。任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事。2012年12月至2019年10月曾任读者出版传媒股份有限公

司独立董事。2022年10月起任读者出版传媒股份有限公司独立董事。

周蔚华，男，汉族，1963年9月生，安徽亳州人，经济学博士。1988年至1996年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996年至2011年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、总编辑，2011年至2017年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017年至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民大学新闻学院二级教授、博士生导师，中国新闻史学会学报《新闻春秋》杂志主编，国家社科基金重大项目首席专家，中宣部全国出版学科共建工作专家组成员、全国出版专业技术人员职业资格考试辅导教材审定委员会委员和教材编辑委员会委员。获得第十届韬奋出版奖，首届全国新闻出版领军人才，百名有突出贡献的新闻出版专业技术人员，首届高校出版人物奖等荣誉。主要社会职务有中国社会治理研究会副会长、中国新闻史学会编辑出版研究委员会副主任等，曾任新闻出版总署新闻出版专业高级职称评审委员会委员、中国出版政府奖出版人物奖评审委员会委员、全国出版专业教学指导委员会委员、国家出版基金评审专家、国家社科基金重大项目评审专家和教育部社科重大项目评审专家等。2022年10月起任读者出版传媒股份有限公司独立董事。

文海东，男，汉族，1980年5月出生，大学本科学历，法学学士学位，中共党员，二级律师。1998年至2002年在兰州大学法律专业学习；2003年5月至2009年12月任甘肃正天合律师事务所专职律师；2010年1月至2019年6月任甘肃正天合律师事务所合伙人、专职律师；2019年7月至2020年11月任甘肃杰隆律师事务所主任、合伙人、专职律师；2020年11月至2021年5月任甘肃杰隆律师事务所党支部书记、主任、合伙人、专职律师；2021年5月至今任甘肃杰隆律师事务所党支部书记、主任、合伙人、专职律师；兰州市城关区律师行业党委委员、党委副书记。兼任兰州市城关区律师行业党委副书记、兰州理工大学法律硕士专业学位研究生兼职导师等职务。获得甘肃省律师协会2020年“甘肃省优秀律师”“金融证券保险专业律师”，2021年甘肃省“最美人物”等荣誉。