宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月24日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席会议的董事

人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度（2026年1月制定）》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

公司编制的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）及相关可行性分析报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026年1月30日