杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月22日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶召集和主持，应出席会议监事

名，实际出席会议监事

名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《2025年第三季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》根据2024年

月

日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

4、审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2025年

月

日