证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2025-055
杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年11月12日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月12日14点30分召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路
号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司相关制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《年度审计会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 2.10 | 关于修订《授权管理制度》的议案 | √ |
| 2.11 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司相关公告于2025年
月
日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：1
、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605009 | 豪悦护理 | 2025/11/3 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记方式：
（1）参会登记时间：2025年11月5日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30
（2）登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路
655号证券部办公室
（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式联系地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号联系人：范嘉琦电子邮件：admin@hz-haoyue.com联系电话：0571-89190009传真：0571-89190007
3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件
：授权委托书
授权委托书杭州豪悦护理用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订公司相关制度的议案 | |||
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 2.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 2.06 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案 | |||
| 2.07 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 2.08 | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 2.09 | 关于修订《年度审计会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 2.10 | 关于修订《授权管理制度》的议案 |
| 2.11 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。