证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2026-009
杭州豪悦护理用品股份有限公司关于拟在海南新设全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）?投资金额：人民币2亿元?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公司，即海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币2亿元。
2、本次交易的交易要素
| 投资类型 | √新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目□其他：_________ |
| 投资标的名称 | 海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名） |
| 投资金额 | √已确定，具体金额（万元）：20000?尚未确定 |
| 出资方式 | √现金√自有资金□募集资金□银行贷款□其他：_____□实物资产或无形资产□股权□其他：______ |
| 是否跨境 | □是√否 |
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资本20,000万元人民币，公司以现金方式出资，持股比例100%。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）新设公司基本情况
公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱威莉
注册资本：2亿元人民币
注册地址：海南省临高县
经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为准）
出资方式和股权结构：公司直接持有100%股权，现金出资。
（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）
（2）投资人/股东投资情况
单位：万元
| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 出资/持股比例(%) |
| 1 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 现金 | 20,000 | 100 |
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
基于公司业务拓展，在海南投资设立子公司可以更好的满足公司对外投资、贸易、进出口等业务需求，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力，符合公司发展需要和长远规划。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关风险，未来经营情况存在一定的不确定性，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2026年3月24日