605068证券简称：明新旭腾公告编号：

2025-112转债代码：111004转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2025-109），经事后核查，发现原会议决议公告内容有遗漏。现对相关内容进行更正补充如下：

更正前：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

更正后：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2025年

月

日召开2025年第四次临时股东大会。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年12月3日