转债代码:111004

转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第四届 董事会第十一次会议于2026 年3 月2 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于2026 年2 月27 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董 事长庄君新先生主持,会议应到董事7 人,实到董事7 人,公司高级管理人员列 席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于变更内审负责人的议案》

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。全体审计委员会委员一致认为:罗方慧女士具备履行内审负责人职责所必需 的专业知识和能力,符合相关法律法规及《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更副总 经理、内审负责人的公告》。

(二)《关于变更副总经理的议案》

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案已经提名委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审

议。全体提名委员会委员一致认为:罗政先生具备履行副总经理职责所必需的专 业知识和能力,符合相关法律法规及《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更副总 经理、内审负责人的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日