605099证券简称：共创草坪公告编号：

2025-055

江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十二次会议。会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司于近日收到财务总监姜世毅先生的辞职申请，因内部工作调整，姜世毅先生向董事会申请辞去财务总监一职，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。姜世毅先生辞职后将继续担任公司第三届董事会董事和副总裁、董事会秘书职务。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，由公司董事长兼总裁王强翔先生提名，经公司第三届董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审查通过，董事会同意聘任沈恺先生担任财务总监职务，即日生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：

2025-056）。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年10月11日