上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月4 日上午 9 点在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知于2026 年3 月2 日以专人送 达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持,会议应出席 董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海沿浦精工科技(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于聘任公司财务总监的议案》;

公司董事会同意聘任谌祖单先生为公司财务总监,任期自本议案经董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会第六次会议和董事会审 计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任王永磊先生为公司董事会秘书,任期自本议案经董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年三月四日