西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025年8月26日