浙江西大门新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年

月

日通过专人送达及邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事

名，实际出席董事

名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年

月

日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。表决结果：

票同意；

票反对；

票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：

票同意；

票反对；

票弃权。

（三）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2025年10月25日