聚合顺新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第四届董 事会第九次会议通知于2026 年3 月4 日以通讯方式发出,会议于2026 年3 月 10 日在聚合顺会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召 集和主持,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下:

一、审议通过了《关于新增预计2026 年度日常关联交易的议案》

新增预计公司及合并报表范围内的子公司在2026 年度与福建天辰耀隆新材 料有限公司发生的日常关联交易总额不超过人民币172,800 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于新增预计2026 年度日 常关联交易的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议一致审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年3 月26 日下午14:00 时在公司会议室召开聚合顺新材 料股份有限公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2026 年第一次临 时股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日