确成硅化学股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币

万元。

公司于2025年

月

日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。根据公司章程等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去

个月内，除本次关联交易外，公司向基金会累计捐赠

次，累计金额200,160元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

二、捐赠对象基本情况

三、与公司关联关系情况基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

四、本次捐赠对上市公司的影响本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、本次捐赠的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况公司于2025年12月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年12月25日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，经审议讨论，审计委员会全体委员一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

审计委员会认为：公司本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、董事会审议情况公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。董事会认为：本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年12月27日