神通科技集团股份有限公司关于补选职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于职工代表董事辞职的情况

(一)提前离任的基本情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事周宝聪先生的书面辞职报告，周宝聪先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务，具体情况如下：

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周宝聪先生的辞职报告自送达公司之日起生效。周宝聪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。周宝聪先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

二、选举公司职工代表董事的情况

公司于2025年12月15日召开职工代表大会，同意选举饶聪超先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，可连选连任。

饶聪超先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年

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附件：职工代表董事简历饶聪超先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。曾任公司技术中心产品研发部副总监、总监。现任公司华东研发中心副总经理、核心技术人员。

饶聪超先生直接持有3,700股公司股权激励限制性股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。