王力安防科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)第四届董事会 第二次会议于2026 年2 月26 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时间要求,会议由董事长王跃斌主持,应到董事7 名,实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、关于终止2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通 过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日

备查文件

1、王力安防第四届董事会第二次会议决议

2、王力安防第四届董事会审计委员会第二次会议决议

3、王力安防第四届董事会战略委员会第一次会议决议

4、王力安防第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议