江苏同力天启科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2025年12月19日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年

月

日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》；

公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启源围场”）拟向承德银行股份有限公司围场前进支行（以下简称“承德银行”）申请借款，借款金额为18亿元人民币，借款期限为15年，借款用于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目建设。

启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。

启源围场拟将所持承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目

收费权含应收账款质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

同时，天启鸿源将以其持有的启源围场100%的股权质押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供质押担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告》（公告编号：

2025-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-052）。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会

2025年

月

日