江苏同力天启科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路55号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事兰云鹏、独立董事眭鸿明、独立董事鲁忠涛、独立董事杨佰军通过通讯方式列席会议；

2、公司董事会秘书刘亮出席会议；公司副总经理马东良通过通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议

案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的1项议案获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意；议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：徐嘉捷、奚晓

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。特此公告。

江苏同力天启科技股份有限公司董事会

2026年3月28日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书