法狮龙家居建材股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次 会议于2026 年3 月13 日(星期五)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年3 月12 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:通 讯方式出席董事3 人)。

会议由董事长沈正华主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对下属合伙企业份额调整并增资及对子公司增资暨 关联交易的议案》

告。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事李敬祖回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

告。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事李敬祖回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开2026 年第一次临 时股东会的议案》

告。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日