编号:临2026-007

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独 立董事专门委员会第六次会议通知于2026 年2 月26 日以书面方式发出,于2026 年3 月9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3 名,实到 独立董事3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于2025 年度日常关联交易执行情况和2026 年度日常关联交易预计 的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-010 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于2025 年度日常关联交易执行 情况和2026 年度日常关联交易预计的公告”)

表决结果:3 票赞成,赞成票比例100%,0 票反对,0 票弃权。

二、《2025 年度利润分配预案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的“临2026-009 南侨食品集团(上海)股份有限公 司2025 年年度利润分配方案的公告”)

表决结果:3 票赞成,赞成票比例100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2026 年3 月10 日