东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年

月

日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于引入合作方并签署印尼项目合作协议的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于设立印度尼西亚公司的进展暨签署合作协议的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会2026年1月31日