东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年

月

日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会2026年

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日