杭州福莱蒽特股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次 会议于2026 年3 月16 日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,高级管理人员均列席了 会议。会议由公司董事长李百春先生主持,本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票方式逐项通过了下列决议:

(一)审议通过《关于收购参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

标的公司(以下简称“双曲线公司”)系公司参股子公司,公司直接持 有双曲线公司30%的股权,公司关联方杭州元甲企业管理合伙企业(有限合 伙)(以下简称“杭州元甲企业”)直接持有双曲线公司30%的股权。杭州 元甲企业拟将其所持双曲线公司30%的股权转让给公司,由于杭州元甲企业 暂未对双曲线公司实缴注册资本,公司以0 元受让其所持有的双曲线公司 30%股权,交易完成后,公司将持有双曲线公司60%的股权,双曲线公司将

成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。董事李百春先生、李春卫 女士已回避表决。

该议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购参股子公司部分股权暨关联交 易的公告》。

(二)审议通过《关于购买知识产权及设备、存货暨关联交易的议案》

双曲线公司为夯实技术实力和发展根基,完善公司核心竞争力,拟以自 有资金1,000 万元收购钛深科技(深圳)有限公司其持有的14 项专利权(含 申请权)及相关设备、存货。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。董事李百春先生、李春卫 女士已回避表决。

该议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买知识产权及设备、存货暨关联 交易的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日