南京冠石科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“信永中和”)

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月20 日召 开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公 司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审计机 构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年3 月2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

信永中和2024 年度业务收入为40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业 务收入为25.87 亿元,证券业务收入为9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公 司年报审计项目383 家,收费总额4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信 息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气 及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿 业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审 计客户家数为255 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北 京金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决信永中和就相应 日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任, 金额为500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市 中级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人 民法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决信永中和承担20% 的连带赔偿责任,金额为0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、 行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:徐伟东先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2023 年开 始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟担任项目质量复核合伙人:季晟先生,2001 年获得中国注册会计师资质, 1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2000 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟签字注册会计师:曹学颖女士,2015 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开 始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综 合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格 等因素定价。2025 年度审计费用共计50.00 万元,为财务报表审计费用35.00 万元和内控审计费用15.00 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层依据上

述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2026 年度审 计费用及签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

本公司第三届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》,公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息 后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能 够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师 审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026 年3 月20 日召开第三届董事会第二次会议,以6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日