南京冠石科技股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing Icertified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288 telephone:+86(010) 6554 2288

传真

facsimile +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA19B0032

南京冠石科技股份有限公司

南京冠石科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠石科技公司)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠石科技公司董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

1 此用于证明该审计报告是否由具有业许可的会计师务所出具 告编码:京26ESDN4YKV

您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台(hp//ac

审计报告(续)

XYZH/2026BJAA19B0032

南京冠石科技股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,南京冠石科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和

热乐

斤(特殊合伙) 合

中国注册会计师:

再

1除 建師

中国注册会计师:

中国北京

二0二六年三月二十日

证:

说明

应

租, ,。

眼层 北 攻

周

发现

年

中

频亡

3. 2.

音通合

执业证书 会所

经营场: 主任会师 首合伙: 谭小青

11016 特殊通合伙

组织形: 执业证:

批准我业女:

批准找业日:

京

201年月日

名

扫描场 了,多,

名

评 、

验多

体督管理频

区市

国家场总制 明月 北京市 202年

日

型 称信中和 副本)()

成立2

A座8层

主要经场所

登记机

营业执照 9

(

新市佳育

合

李

统一社

活动。

信

执行事多合伙人 类

经营范围

O

ACCOUNTANTS 2013 興

CPAEE

100e

品

姓 名

Full name 别 徐伟东 男 o

首

出生日期 Date of birth 1974年05月20日

工作单位 Working unit 吉林通有限责任会计师事务所

身份证号码 22010574052000

Identity card Na

情 好

出 ctis

日

福 16 忌

:天 下 +100

月

1920 2010297 2

我

吾学

1986-01-21

华会计师季

E

新 11010100

A

鸡( H