南京冠石科技股份有限公司 关于2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度不派发现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
? 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需 提交公司2025 年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度归属于母 公司所有者的净利润为-70,289,114.08 元,本年度母公司实现的净利润为 112,557,460.69 元,截至2025 年12 月31 日,母公司口径期末未分配利润为人民 币267,417,612.59 元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过,公司2025 年 度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
该利润分配方案尚须公司2025 年年度股东会审议通过后实施。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《上 海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。
二、公司2025 年度拟不进行利润分配的说明
(一)公司所处行业情况及特点
显示产业已成为当今信息社会的基础性、战略性产业,国家产业政策的长期 扶持,为显示行业的发展提供了良好的政策环境,也为行业的快速发展奠定了坚 实的基础。近年来,随着半导体、材料学、精细加工等领域的相关学科不断取得 重大突破,显示技术与人工智能、5G、物联网等新兴技术的结合愈加紧密,推 动显示产业快速向前发展。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
受益于技术创新与科技进步,显示技术的应用场景不断丰富,市场空间不断 扩展,行业将长期处于高速发展阶段。目前公司仍然处于高速发展期,立足于长 远发展,需要利用资金把握上述行业机会。
截止目前,公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司已稳步迈入半导体行业 高精尖技术领域的新起点。公司将继续按照已有的工作计划,积极推进各项生产 工作,仍需持续投入相关资金,以期顺利实现光掩膜版项目全部产线建成投产。
(三)公司盈利水平及资金需求
综合考虑公司长远持续的发展战略,资本结构、研发投入和未来发展等因素, 公司需要留存运营资金提升盈利水平,为生产经营、持续发展提供保障,保持合 理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要,也有利于长期回报投资者。
(四)公司未进行现金分红的原因
公司综合考虑目前所处行业现状,结合自身实际经营情况及资金需求,公司 需要充足的资金保证公司的长远发展,以实现公司持续、稳定、健康发展,提高 抗风险能力,更好地维护全体股东的长远利益。
(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金,投入新技术的开 发,提升公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展,保障公司在建项目顺利推进, 给投资者带来长期持续的回报。同时公司将努力实现战略发展规划目标,为投资 者创造更大的价值。
公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结 合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等因素,严格遵守利润分配政策,维护 全体股东的长远利益。
(六)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供 了便利
公司将在年度股东会股权登记日前召开业绩说明会,就现金分红事项与投资 者进行沟通和交流,并充分听取中小股东的意见和建议。公司将按照规定在股东 会审议本次利润分配方案时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,为中小股 东参与本次利润分配方案的决策提供便利。此外,中小股东可通过公司投资者咨 询电话、公司投资者邮箱、上证e 互动平台等多种方式来表达对现金分红政策的 意见和诉求。
(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续聚焦主营业务发展,努力提升核心竞争力和经营质量,严格按照 《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,综 合考虑与利润分配相关的各种因素,从维护全体股东利益出发,继续秉承为投资 者带来长期、持续回报的经营理念,回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
公司第三届董事会第二次会议以同意6 票,反对0 票,弃权0 票的表决结果, 审议通过了 \(《关于公司<2025\) 年度利润分配方案>的议案》,同意将该议案提交 公司2025 年年度股东会审议。
四、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。留存 未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、生产经营发展等方面,有利于 公司提升竞争力,更好应对市场竞争风险。
(二)其他风险说明
公司2025 年度利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后方 可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2026 年3 月24 日