苏州华兴源创科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席江斌先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》及财务报表的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；监事会认为公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2025年第三季度报告》。

2、审议《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关规定及公司《2024年员工持股计划》，同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华兴源创：2024年度审计报告》（容诚审字[2025]215Z0111号），

公司2024年业绩考核未达标，2024年员工持股计划所持888,000股股票未解锁，董事会拟对公司2024年员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销，并减少公司注册资本888,000元。回购价格为授予价格12.00元/股加上公司《2024年员工持股计划》约定的同期银行存款利息年化0.95%的单利（按实际天数计算）之和。后续公司将根据股东大会的授权办理公司变更注册资本、工商变更登记等相关手续。

表决结果：监事江斌、顾德明因参与本次员工持股计划成为关联监事需回避，该议案有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，根据《公司章程》等相关规定，监事会决定该议案直接提交股东大会审议。本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》。

3、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》将同步废止，并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容，本次修订符合《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2025年10月31日