乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]7725号
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内部控制审计报告
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此证计报否有业计务
报告编码:京2607J9YQY8
内部控制审计报告
天职业字[2026]7725号
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了乐 鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称'乐鑫科技')2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乐鑫科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,乐鑫科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告(续)
天职业字[2026]7725号
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头师事务所
普通合
北京
二六年三月二十
中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师:
是
张会中
皮计
国
师苒
统一社会信用代码
营业执照
(副本)(15-15)
扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。
名
称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 类
型特殊普通合伙企业
执行事务合伙人邱靖之 经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告:
验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外);企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。
出资额12500万元
成立日期2012年03月05日
主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域
登记机关
福
局 理
2026年03月09日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn
说明 证:
凭证。
租, ,.
发证机关:
2. 3.
楼A1和
[号
称: 执业证书 会计多
天职际所
首合: 主任会计:
经营场:
邱靖之
京
A-5城
组织形: 特殊通伙 执业证编号
批批我业:
批推找执业日:
京
2年1日
中 二
名
D
HE
中国注册会计
原件一致
名马罡
Full name
性
剧男
Sex
出生日期1977-11-27
Dateofbirth天职国际会计务所特 工作单位通合伙)上海分所
Working eait
身份证号码342201197711271253
Identity card No
Annual Renewal RegisraGion
本证书经检验合格,继续有效一年 This certiffcateis valid for another year after this renewal.
点
上海市注册会计师协会
2020年08月31日
马罡(110101504923)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
回
2002.8马
该资质
号:1
批准注协会:上海市注会计师协会
发证日期
月
27日
ly
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.
上海
年检专用章 Y0
与原件一致
名 Full name 性 别 Sex 出生日期 Datc ofbirth 工作单位 Working snit 身份证号码 Identity card No.
张五一
男 1987-06-17 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)上海分所 340521198706172810
度检验登记
计
110101500303 一包
n 華 年度检验登记