| 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为CHEN MYN陈敏女士、NG PEI CHI黄佩琪女士、LEE KIAN SOON李建顺先生。CHEN MYN陈敏女士为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2025年度，审计委员会共召开八次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下： | ||||
| 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | ||
| 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 2025-02-24 | 审议通过以下议案： 1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | ||
| 第三届董事会审计委员会第二次会议 | 2025-03-14 | 审议通过以下议案： 1、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》 | ||
| 第三届董事会审计委员会第三次会议 | 2025-03-21 | 审议通过以下议案： 1、《关于审议<2024年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于审议<2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案预案>的议案》 3、《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》 4、《关于审议<2024年度董事会审计委员会履职报告> | ||
| 的议案》 5、《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<2024年度内部审计工作报告>的议案》 7、《关于计提存货跌价准备的议案》 8、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 | ||
| 第三届董事会审计委员会第四次会议 | 2025-04-29 | 审议通过以下议案： 1、《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第五次会议 | 2025-08-29 | 审议通过以下议案： 1、《关于审议<2025年半年度报告>及摘要的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第六次会议 | 2025-10-20 | 审议通过以下议案： 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第七次会议 | 2025-10-27 | 1、《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第八次会议 | 2025-12-19 | 1、《2026年内部审计工作计划》 |
三、
审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估内部控制的有效性
1、建立健全公司内控审计的管理制度。
公司按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2025年度，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》及《内部审计管理制度》的各项要求，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
2、对公司内部控制治理进行监督与评价。
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，持续督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求，指导相关部门不断完善公司内部控制管理工作。
| 2026年3月20日 | ||||