乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三 届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月26 日在公司8 楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2026 年3 月26 日通过电话及邮件 方式送达全体董事,本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会议应出席董事 7 人,实际到会董事7 人,本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN 张瑞安主持。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN 张瑞安主持,经全体董事表决,形 成决议如下:

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的相关规定和公司2026 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公 司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026 年3 月26 日为首次授予日,授予价格为110 元/股,向271 名激励对象授予2,320,020 股限制性股票。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议,公司独立 董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 (2026-029)。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日