安集微电子科技（上海）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：截至2025年
月
日，“安集转债”累计有1,059,000元已转换为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为8,192股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的
0.0049%。
?未转股可转债情况：截至2025年
月
日，“安集转债”尚未转股的可转债金额为829,441,000元，占“安集转债”发行总量的
99.87%。?本季度转股情况：“安集转债”的转股期自2025年
月
日至2031年
月
日止。自2025年
月
日至2025年
月
日，“安集转债”共有1,059,000元已转换为公司股票，转股数量为8,192股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的
0.0049%。
一、可转债发行上市概况经中国证监会证监许可〔2024〕1555号文同意注册，公司于2025年
月
日向不特定对象发行了8,305,000张可转换公司债券，每张面值为人民币
元，发行总额为83,050.00万元，期限为自发行之日起
年，即自2025年
月
日至2031年
月
日止。票面利率为第一年
0.30%、第二年
0.50%、第三年
1.00%、第四年
1.50%、第五年
2.00%、第六年
2.50%。经上海证券交易所自律监管决定书（[2025]89号）文同意，公司可转换公司债券于
月
日起在上海证券交易所挂牌上市交易，债券简称“安集转债”，债券代码“118054”。根据有关法律法规和《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“安集转债”自2025年
月
日起可转换为本公司股份。公司可转债的
初始转股价格为168.11元/股。鉴于（1）公司完成了2024年年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“安集转债”的转股价格由168.11元/股调整为129.00元/股；（2）公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期部分归属登记工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次股权激励归属完成后，“安集转债”的转股价格129.00元/股调整为128.73元/股；（3）公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期剩余归属登记工作，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次股权激励归属完成后，“安集转债”的转股价格128.73元/股调整为128.70元/股。“安集转债”的最新转股价格为128.70元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“安集转债”的转股期自2025年10月13日至2031年4月6日止。自2025年10月13日至2025年12月31日，“安集转债”共有1,059,000元已转换为公司股票，转股数量为8,192股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的0.0049%。截至2025年12月31日，“安集转债”累计有1,059,000元已转换为公司股票，转股数量为8,192股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总数的0.0049%。
（二）截至2025年12月31日，“安集转债”尚未转股的可转债金额为829,441,000元，占“安集转债”发行总量的99.87%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2025年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后（2025年12月31日） |
| 无限售条件流通股 | 168,554,258 | 8,192 | 168,562,450 |
| 总股本 | 168,554,258 | 8,192 | 168,562,450 |
四、其他
投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：021-20693346
电子邮箱：ir@anjimicro.com
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会二〇二六年一月六日