688026证券简称：洁特生物公告编号：

2025-067转债代码：118010转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年

月

日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年

月14日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事

人。会议由董事长袁建华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁建华、YuanYeJames、DannieYuan回避表决。特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年11月22日