转债代码:118010

转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 八次会议于2026 年3 月16 日在广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年3 月11 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长袁建华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。

(二)审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要,董 事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日