星环信息科技(上海)股份有限公司
内部控制审计报告
2025年12月31日
Deloitte.
德勤
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002
内部控制审计报告
德师报(审)字(26)第S00160号
(第1页,共2页)
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了星环 信息科技(上海)股份有限公司(以下简称*星环科技*2025年12月1日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星环科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
WorldClass 智启非凡
内部控制审计报告-续
德师报(审)字(26)第S00160号
(第2页,共2页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,星环科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事
特殊普通合伙)
D
中国注册会计师
倪丞
倪会中 计国 敏师册
中国注册会计师
李明珊 命
2026年3月23日
统一社会信用代码
扫描经营主体身 份妈了解更多登 记、备案、许可 、监管信息,体 验更多应用服务。
9131000005587870XB
证照编号:0000000220262240023 名
称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 型外商投资特殊普通合伙企业
出 资额
人民币9070.0000万
类 执行事务合伙人 JDGL 经营范围
仅供年审使用
成立日期2012年10月19日 主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼
唐恋炯
审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本、出具验资报 告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报 告:基本建设年度财务决算审计:代理记账;会计咨询、税务咨 询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关
局
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用公示系统报送公示年度报告。 SCJDGL
CJDGL
海
年 2026 02月24 日
国家企业信用信息公示系统网址:htp:/www.gsxt.gov.cn
营业执照
CJDGL(副本) SCJDGL
国家市场监督管理总局监制
本证书为持证人执行注册会计师法 定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协 会钢印后为有效证件。
This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduet the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.
B
中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China
D
中国会计师价
姓
Full name
性--别 Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
名
倪敏
男
1979-08-07
德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)
+ …
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2021年10月30日
倪敏310000122323
倪敏(310000122323)
您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会
证书编号:310000122323 No. of Certificate + 批准注册协会:
…
批册上海市注册会计师协会 发证日期: Date of Issuance
+
年 m
D
中华人民共和国
注册会计师证书
The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant
本证书为持证人执行注册会计师法 定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协 会钢印后为有效证件
This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.
福
等
中华人民共和国财政部制 Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China
中
国注部会计师协条
姓
名
李明珊
Full name
性
别
女
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.
1992-08-10
德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)
310000121631 证书编号:
No. of Certificate 批准注册协会: 上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期:
Dte oflsuance
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李明珊310000121631
this renewal. 登记 Registration 合格,继续有效一年。 s valid for another year after