北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于遴选确定预重整产业投资人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重大风险提示:
1、截至本公告披露日,本次预重整产业投资人虽已完成遴选,但尚未签署 重整投资协议,北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜新材”或 “公司”)与中选的预重整产业投资人能否签订重整投资协议以及能否就重整投 资协议具体内容达成一致尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资 风险。
2、尽管北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”或“法院”)决定 启动公司预重整程序,但不代表公司已进入重整程序,预重整为法院正式受理重 整前的程序,公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功,法院将 依法审查是否受理重整申请,公司能否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司 是否能进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年4 月修订)》(以 下简称“《股票上市规则》”)第12.5.14 项的规定,如果公司因重整失败而被 法院裁定破产,则公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。
4、公司连续两年经营业绩大额亏损,各板块业务经营持续承压。公司于2026 年2 月28 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度业绩快报公告》(公告编 号:2026-013)。报告期内,公司2025 年度实现营业收入68,305.58 万元,同比 下降10.48%;实现归属于母公司所有者的净利润-220,628.23 万元,同比下降 47.54%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-202,829.66 万 元,同比下降27.20%。《2025 年度业绩快报公告》中涉及的2025 年度财务数据
为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025 年年度报告为 准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
5、目前,公司偿债能力有限,资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司 及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼,部分银行账户 已被法院查封冻结。同时,公司部分募集资金专户被法院查封冻结,部分募集资 金账户资金被法院强制划扣,已直接影响对应募投项目后续资金拨付,存在导致 募投项目投入进度不及预期、进而对项目建设及生产产生不利影响的风险。截至 本公告披露日,公司被冻结流动资金规模较大,多数银行账户受限,对公司日常 经营收支已产生较大影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
6、目前,公司仍有部分诉讼案件尚未审结,最终判决结果存在不确定性。 若公司在相关诉讼中败诉,将需承担诉讼费、律师费、保全费等额外支出,会进 一步加剧资金压力。若公司未能按期足额偿还相关债务,公司及子公司资产可能 面临法院强制执行甚至被拍卖的风险,企业流动性风险也将进一步上升。敬请广 大投资者谨慎投资,注意投资风险。
一、公司预重整进展情况
2025 年11 月7 日,北京一中院出具《决定书》[(2025)京01 破申1445 号]。公司债权人天津晟宇汽车零部件有限公司以公司不能清偿到期债务,资产 不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由,向北京一中院申请对公司进行重 整(预重整),公司同意前述申请事项,并自愿承担预重整期间的相关义务。为 有效识别重整价值及可行性,提高重整成功率,北京一中院决定对公司启动预重 整。具体内容详见公司于2025 年11 月10 日在上海证券交易所网站披露的《关 于被债权人申请破产预重整的公告》(公告编号:2025-056)。
根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13 号 破产重整等事项》等相关规定,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。具体内容详见公司于 2025 年11 月15 日在上海证券交易所网站披露的《关于被债权人申请破产预重 整的专项自查报告》(公告编号:2025-057)。
2025 年11 月26 日,北京一中院出具《决定书》[(2025)京01 破申1445 号之一],指定北京市海问律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人,负责 人为张坚键。具体内容详见公司于2025 年11 月28 日在上海证券交易所网站披 露的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》(公告编号:2025-060)。
2025 年11 月28 日,临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报 通知。具体内容详见公司于2025 年11 月29 日在上海证券交易所网站披露的《关 于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2025-062)。
为顺利推进天宜新材预重整和重整工作,化解公司债务危机,恢复和提升公 司持续经营能力和盈利能力,维护和保障债权人公平受偿权益,临时管理人参照 《中华人民共和国企业破产法》《北京破产法庭破产重整案件办理规范(试行)》 及相关法律规定,公开招募和遴选重整投资人。具体内容详见公司于2025 年12 月5 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》 (公告编号:2025-065)。
2025 年12 月22 日,公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司预重整案关于意向投资人报名情况的通知》,在规定的报名期限内, 共有27 个报名主体(合计56 家企业,两家及以上企业组成联合体报名的,视为 一个报名主体)向临时管理人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。具体内容详 见公司于2025 年12 月23 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开招募和遴 选重整投资人进展的公告》(公告编号:2025-070)。
公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整案 关于延长尽职调查及提交重整投资方案期限的公告》。考虑到公司经营业绩情况 将可能对意向投资人的投资意向、重整投资方案、内部决策等事项产生影响,为 确保各家意向投资人充分尽调、完善重整投资方案,临时管理人决定延长尽职调 查及提交重整投资方案期限。具体内容详见公司于2026 年1 月24 日在上海证券 交易所网站披露的《关于延长尽职调查及提交重整投资方案期限的公告》(公告 编号:2026-005)。
截至本公告披露日,公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作,债 权审查、审计评估、重整投资人遴选等各项工作正在有序开展。
二、预重整产业投资人遴选情况
2026 年2 月28 日,公司收到临时管理人发送的《北京天宜上佳高新材料股 份有限公司预重整案关于产业投资人遴选结果的通知》,经遴选,现确定紫光通 信联合体中的产业投资人北京紫光通信科技集团有限公司和全讯汇聚网络科技 (北京)有限公司为公司预重整正选产业投资人,泰州衡川新能源材料科技有限 公司-北京深蓝重整咨询有限公司-青岛熙正盈启私募股权投资基金合伙企业(有 限合伙)联合体中的产业投资人泰州衡川新能源材料科技有限公司为公司预重整 备选产业投资人。
后续,临时管理人将组织公司与中选的预重整产业投资人或其指定主体洽谈 并签署重整投资协议,并继续推进预重整相关工作。公司将根据预重整工作进展 及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、截至本公告披露日,本次预重整产业投资人虽已完成遴选,但尚未签署 重整投资协议,公司与中选的预重整产业投资人能否签订重整投资协议以及能否 就重整投资协议具体内容达成一致尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。
2、尽管北京一中院决定启动公司预重整程序,但不代表公司已进入重整程 序,预重整为法院正式受理重整前的程序,公司预重整能否成功存在不确定性。 如果公司预重整成功,法院将依法审查是否受理重整申请,公司能否进入重整程 序尚存在不确定性。无论公司是否能进入重整程序,公司都将在现有基础上积极 做好日常生产经营管理工作。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
3、根据《股票上市规则》第12.5.14 项的规定,如果公司因重整失败而被法 院裁定破产,则公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。
4、公司连续两年经营业绩大额亏损,各板块业务经营持续承压。公司于2026 年2 月28 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度业绩快报公告》(公告编 号:2026-013)。报告期内,公司2025 年度实现营业收入68,305.58 万元,同比 下降10.48%;实现归属于母公司所有者的净利润-220,628.23 万元,同比下降 47.54%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-202,829.66 万 元,同比下降27.20%。《2025 年度业绩快报公告》中涉及的2025 年度财务数据
为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025 年年度报告为 准。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
5、目前,公司偿债能力有限,资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司 及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼,部分银行账户 已被法院查封冻结。同时,公司部分募集资金专户被法院查封冻结,部分募集资 金账户资金被法院强制划扣,已直接影响对应募投项目后续资金拨付,存在导致 募投项目投入进度不及预期、进而对项目建设及生产产生不利影响的风险。截至 本公告披露日,公司被冻结流动资金规模较大,多数银行账户受限,对公司日常 经营收支已产生较大影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
6、目前,公司仍有部分诉讼案件尚未审结,最终判决结果存在不确定性。 若公司在相关诉讼中败诉,将需承担诉讼费、律师费、保全费等额外支出,会进 一步加剧资金压力。若公司未能按期足额偿还相关债务,公司及子公司资产可能 面临法院强制执行甚至被拍卖的风险,企业流动性风险也将进一步上升。敬请广 大投资者谨慎投资,注意投资风险。
鉴于上述部分事项存在重大不确定性,公司郑重提醒广大投资者,公司指定 信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体刊登的 公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月2 日