苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷

号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；

3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、3，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、左雨晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日